Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana – Tres hombres fueron apresados por su presunta vinculación con investigaciones sobre fraudes cometidos mediante plataformas digitales, incluyendo supuestas estafas en Marketplace y la alegada manipulación de balances en cuentas bancarias.
Las autoridades investigan operaciones en las que habrían aparecido depósitos sin respaldo real por aproximadamente RD$136 millones.
La investigación está a cargo de agentes de la Dirección Central de Investigación, DICRIM, y de unidades que trabajan casos de delitos informáticos.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público de Santiago para continuar el proceso.
Investigan la supuesta alteración de 32 cuentas bancarias
Entre los apresados figura Plácido Manuel Reynoso Romero, investigado por la presunta manipulación de los balances de 32 cuentas bancarias.
Según la información atribuida a las autoridades, en esas cuentas habrían sido reflejados depósitos de hasta RD$8 millones, pese a que esas cifras supuestamente no tenían respaldo en transacciones reales.
El monto total relacionado con las operaciones bajo investigación asciende a cerca de RD$136 millones.
Las autoridades deberán establecer durante el proceso cómo se habrían realizado las supuestas alteraciones y si otras personas participaron en los hechos investigados.
Dos detenidos por supuestas estafas en plataformas digitales
También fueron apresados Amaury Rafael Almonte Peláez y Melvin José Peña Verás, quienes son investigados por su presunta participación en estafas realizadas a través de plataformas digitales.
Uno de los casos investigados está relacionado con la supuesta venta de electrodomésticos por internet.
De acuerdo con la investigación, una persona habría realizado una transferencia de RD$11,500 para completar la compra, pero presuntamente no recibió los artículos ofrecidos.
Otro caso corresponde a la supuesta venta de un iPhone 14 Pro Max. La presunta víctima habría entregado RD$14,900, aunque el teléfono tampoco habría sido recibido, según las autoridades.
Policía Cibernética continúa las investigaciones
Las autoridades indicaron que estos casos forman parte de las investigaciones dirigidas a identificar personas que presuntamente utilizan plataformas digitales, sistemas informáticos y transacciones electrónicas para cometer fraudes.
La modalidad de venta por internet puede incluir anuncios de productos que parecen reales, pero que terminan generando pérdidas para quienes realizan pagos sin recibir la mercancía.
Por esta razón, las investigaciones buscan determinar el alcance de los hechos y establecer si existen otros casos o personas afectadas vinculadas con las operaciones investigadas.
Ministerio Público deberá establecer responsabilidades
Los tres hombres fueron detenidos en el marco de las investigaciones y serán puestos a disposición del Ministerio Público de Santiago.
A partir de ese momento, corresponderá a las autoridades del proceso presentar los elementos que sustenten las acusaciones y determinar las responsabilidades individuales de cada investigado.
Hasta que exista una decisión judicial definitiva, las acusaciones y los hechos atribuidos a los detenidos continúan bajo investigación conforme al proceso establecido por la ley.