Diario al Día| Nueva York, NY, Estados Unidos – Ocho personas fueron acusadas formalmente por su presunta participación en un esquema que habría permitido obtener de manera irregular más de 7 millones de dólares del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
De acuerdo con documentos judiciales, las operaciones investigadas se desarrollaron entre abril de 2023 y septiembre de 2025 y afectaron a miles de beneficiarios de asistencia alimentaria en Nueva York.
Las autoridades identificaron a Belal Hauter, de 34 años, como el supuesto organizador de la operación, en la que habrían participado varias personas utilizando tarjetas electrónicas EBT duplicadas.
Identifican a varios de los acusados
Entre los señalados también figuran Abdulla Aezah, de 35 años; Gregory Fabiani, de 46; Milton Rios, de 53; e Yvette Rivera, de 58.
Los cinco enfrentan cargos relacionados con conspiración, apropiación de fondos y uso indebido de identidad, según la información presentada por las autoridades judiciales.
La acusación incluye a otras tres personas cuyos nombres no fueron detallados en la información difundida.
La investigación sostiene que los involucrados desarrollaron un sistema para utilizar fondos destinados a familias que dependen del programa SNAP para adquirir alimentos.
Muchas de las personas afectadas todavía no habían recibido el reembolso de los beneficios retirados de sus cuentas, según el reporte.
Cómo operaba el presunto esquema con tarjetas EBT
Según la Fiscalía de Manhattan, los acusados habrían creado cuentas comerciales de procesamiento de pagos utilizando establecimientos de alimentos reales o ficticios.
Estas cuentas les permitían presentar operaciones electrónicas como si correspondieran a compras realizadas en tiendas de delicatessen o supermercados.
Los investigadores explicaron que el grupo presuntamente obtenía información de tarjetas EBT pertenecientes a beneficiarios legítimos y la utilizaba para efectuar transacciones sin autorización.
De acuerdo con los documentos judiciales, los movimientos se realizaban poco después de que los fondos de asistencia fueran depositados en las cuentas.
En numerosos casos, las operaciones habrían consumido prácticamente todo el dinero disponible antes de que los titulares pudieran utilizarlo para comprar alimentos y otros productos permitidos.
Este procedimiento habría continuado durante más de dos años, acumulando una cantidad superior a los US$7 millones, según la acusación.
Fiscal de Manhattan explica el impacto del caso
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, señaló que las operaciones fraudulentas con tarjetas SNAP y EBT afectan directamente a los residentes que necesitan asistencia económica.
También destacó que estas irregularidades perjudican los recursos públicos destinados al funcionamiento de programas esenciales de alimentación.
Bragg explicó que, según la acusación, los responsables utilizaban cuentas comerciales fraudulentas para recibir los pagos derivados de las transacciones realizadas con las tarjetas comprometidas.
El funcionario agradeció la colaboración de los organismos de investigación que participaron en las diligencias para identificar el esquema y presentar el expediente judicial.
Fondos habrían sido enviados al extranjero
Otro elemento señalado en los documentos judiciales está relacionado con el destino que habrían recibido los recursos obtenidos mediante las operaciones investigadas.
Según la investigación, parte del dinero fue presuntamente transferido a diferentes destinos internacionales.
Las autoridades también indicaron que algunos fondos se habrían utilizado para adquirir vehículos de lujo, como parte de los movimientos económicos vinculados al expediente.
Estas operaciones forman parte de las informaciones incorporadas a la acusación presentada contra los presuntos integrantes del esquema.
El caso involucra recursos de un programa federal diseñado para ayudar a hogares de bajos ingresos a cubrir sus necesidades alimentarias.
Las ocho personas acusadas quedaron vinculadas al proceso judicial por la presunta conspiración relacionada con los fondos SNAP, mientras miles de beneficiarios afectados enfrentan la situación de los recursos retirados de sus cuentas.