Diario al Día| Florida, Estados Unidos – Un hombre identificado como Jorge Emilio García Pérez fue arrestado el viernes 30 de octubre de 2026, acusado de participar en un esquema de fraude mediante el cual presuntamente obtuvo mercancías valoradas en más de 422,000 dólares y transfirió las ganancias de su venta a República Dominicana.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la detención y explicó que el acusado habría utilizado información personal y tarjetas de crédito robadas para adquirir materiales de construcción en distintos establecimientos comerciales del estado.
La investigación se concentra en la obtención irregular de encimeras de cuarzo, productos utilizados principalmente en cocinas y baños, que posteriormente eran revendidos para generar ingresos.
Cómo funcionaba el presunto esquema de fraude
Según la versión presentada por la Fiscalía, García Pérez presuntamente realizaba compras utilizando datos financieros de otras personas, lo que le permitía conseguir mercancías sin efectuar pagos legítimos con recursos propios.
Después de obtener los materiales, el sospechoso supuestamente los comercializaba y transfería el dinero recibido a República Dominicana, país señalado como destino de los fondos procedentes de las operaciones investigadas.
Las autoridades estiman que el valor de las mercancías obtenidas mediante el presunto esquema supera los 422,000 dólares. Sin embargo, no precisaron cuánto dinero fue enviado al territorio dominicano.
La información divulgada tampoco identifica a los destinatarios de las transferencias ni establece si existen investigaciones o procedimientos judiciales relacionados con esos fondos en República Dominicana.
Investigación involucró a policías de varias ciudades de Florida
El fiscal general informó que García Pérez enfrenta cargos por asociación delictiva y participación en un esquema organizado para defraudar, relacionados con las operaciones comerciales señaladas por los investigadores.
El caso requirió la colaboración de diferentes organismos de seguridad debido a que las presuntas actividades fraudulentas involucraban negocios ubicados en distintas jurisdicciones de Florida.
Entre las instituciones participantes se encuentra la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas, junto con los departamentos de Policía de Tampa, Cape Coral, Lakeland, Port St. Lucie, Orlando y Ocoee.
Uthmeier agradeció la participación de esas agencias y destacó la coordinación entre los fiscales estatales y las autoridades locales para desarrollar la investigación que condujo al arresto.
Qué se sabe sobre la situación judicial del detenido
Hasta el momento, la información difundida por las autoridades no establece cuándo comenzaron las presuntas operaciones fraudulentas ni cuántos establecimientos comerciales resultaron afectados.
Tampoco se ha informado públicamente si García Pérez cuenta con representación legal, si existen otros sospechosos o cuándo deberá comparecer ante un tribunal para responder por los cargos.
El arresto y las acusaciones no constituyen una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal del detenido deberá determinarse durante el proceso judicial correspondiente.
Por ahora, Jorge Emilio García Pérez enfrenta los cargos anunciados por la Fiscalía de Florida, mientras continúan sin divulgarse detalles adicionales sobre las transferencias atribuidas al presunto esquema de fraude y el calendario judicial del caso.
Jorge Emilio Garcia Perez was arrested today on racketeering and organized scheme to defraud charges. His scheme stole over $422,000 in quartz countertops from Florida businesses using stolen personal information and credit cards. He then sold the countertops and wired proceeds to the Dominican Republic.
This investigation showcases our statewide prosecutors’ ability to work across multiple jurisdictions to bring criminals to justice. Thanks to the Pinellas County Sheriff’s Office and the Tampa, Cape Coral, Lakeland, Port St. Lucie, Orlando, and Ocoee Police Departments!
— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 30, 2026