Diario al Día| Santo Domingo, República Dominicana – Un nuevo avance judicial ha marcado el proceso que investiga un presunto esquema financiero vinculado a Banco BHD, con un monto que supera los RD$200 millones.
La causa sigue bajo análisis de las autoridades y mantiene la atención pública y legal.
El caso se originó tras una denuncia presentada por Banco BHD, que detectó movimientos inusuales en varias cuentas. La entidad notificó a la Fiscalía del Distrito Nacional y a la Superintendencia de Bancos para iniciar las investigaciones correspondientes.
En el expediente figuran diez personas señaladas por su posible participación en acreditaciones irregulares dentro del sistema financiero. Entre ellos, Leonardo Cepeda Núñez es identificado por el Ministerio Público como el presunto cabecilla del esquema.
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional modificó la medida de prisión preventiva que pesaba sobre varios imputados, ordenando su libertad bajo medidas de coerción.
Esta decisión ha generado debate sobre la aplicación de sanciones en delitos económicos.
Según la acusación, Cepeda Núñez habría aprovechado su posición dentro de Banco BHD para facilitar transferencias hacia cuentas externas mediante acreditaciones irregulares.
Los demás procesados estarían vinculados a la recepción de beneficios derivados de estos movimientos, detectados tras una revisión interna del banco.
La denuncia fue formalizada ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional. Banco BHD informó que asumió las pérdidas económicas relacionadas con el caso, las cuales representan una proporción mínima de sus utilidades anuales.
Además, la entidad bancaria aseguró que los depósitos de sus clientes no se vieron afectados durante las operaciones bajo análisis, garantizando la estabilidad de sus servicios financieros.
El abogado de Banco BHD, Julio Camejo, explicó que la Corte de Apelación fundamentó su decisión en el criterio de que los delitos económicos no ameritan prisión preventiva. Esta postura ha generado discusión en el marco del proceso judicial.
El jurista señaló que esta interpretación puede enviar un mensaje distorsionado a la sociedad, mientras el expediente continúa bajo medidas de coerción vigentes y el seguimiento judicial correspondiente.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer todos los detalles del presunto esquema financiero. Banco BHD permanece atento al desarrollo de las próximas etapas del proceso legal, que continúa en curso.
Este caso representa un desafío para el sistema judicial dominicano en la aplicación de medidas adecuadas para delitos económicos complejos, y su evolución será clave para definir precedentes en la materia.