Diario al Día | República Dominicana – El Banco BHD emitió un comunicado tras descubrir un fraude interno durante este año, asegurando que los clientes no sufrieron pérdidas y que la institución absorbió los fondos comprometidos.
La entidad inició una investigación interna en marzo al detectar acreditaciones indebidas a terceros, lo que permitió activar protocolos para contener la situación de forma inmediata.
Como resultado, un empleado involucrado fue despedido y sometido a la justicia, mientras se revisan posibles vínculos con personas externas relacionadas con las operaciones detectadas.
El banco informó que las pérdidas representan una fracción mínima de sus utilidades anuales, por lo que la estabilidad financiera y los recursos de los clientes se mantienen intactos.
Las autoridades continúan con la investigación luego de la denuncia formal presentada en abril ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El Banco BHD ha colaborado estrechamente con el Ministerio Público y notificó a la Superintendencia de Bancos, garantizando transparencia y coordinación con los organismos de supervisión financiera.
La institución reiteró su política de cero tolerancia frente a prácticas que comprometan la ética y la confianza institucional, tomando medidas inmediatas al descubrir las irregularidades.
Este proceso ha evidenciado la eficacia del sistema de control interno del banco, que permitió identificar el esquema y limitar el impacto dentro de su estructura financiera.
Expertos destacan que la rápida detección y respuesta ante este fraude reflejan la solidez de los mecanismos internos del Banco BHD y la protección de sus clientes.
Además, el caso involucra a personas externas que han sido sometidas ante las autoridades competentes, mientras continúan abiertos los procesos judiciales y administrativos relacionados.
El banco mantiene una colaboración activa con las autoridades para asegurar que cada etapa del proceso de investigación cumpla con los estándares legales y financieros del país.
Analistas señalan que situaciones como esta ponen a prueba la resiliencia institucional y la capacidad de respuesta ante eventos que podrían afectar la confianza pública.
Mientras siguen las pesquisas, el Banco BHD enfatiza que los recursos de sus clientes permanecen seguros y que se están reforzando los controles para prevenir futuras irregularidades.
En conclusión, esta experiencia resalta la importancia de contar con protocolos internos robustos y la cooperación entre entidades financieras y autoridades judiciales para enfrentar fraudes con eficacia y transparencia.