Condenan a dominicana en EE.UU. por caso de millones de dólares
Diario al Día | Washington, EE.UU. - Lorena Pérez Herrera, estadounidense, naturalizada dominicana, fue condenada este sábado por su rol en un esquema de blanqueo de capitales que movilizó millones de dólares.
La sentencia fue dictada por el juez Matthew J. Maddox, quien impuso dos años de prisión, un año de libertad supervisada y una indemnización superior a US$1.47 millones.
El caso de blanqueo de capitales se consolidó tras la admisión de culpabilidad de Pérez Herrera en marzo de 2025, cuando reconoció su participación directa en la red.
Según documentos judiciales, el esquema de blanqueo de capitales permitió canalizar cerca de 1.5 millones de dólares mediante operaciones diseñadas para ocultar su origen.
La investigación fue liderada por la fiscal federal Kelly O. Hayes, junto a agencias como HSI, IRS-CI y la Oficina del Inspector General de la Agencia de Protección Ambiental.
El blanqueo de capitales operó entre 2020 y noviembre de 2023, periodo en el que los implicados ejecutaron múltiples transacciones para encubrir fondos ilícitos.
Las autoridades indicaron que el blanqueo de capitales afectó a diversas entidades, incluyendo organismos públicos, empresas privadas y organizaciones educativas.
Entre las víctimas figuran un fideicomiso ambiental, un programa de reurbanización, un centro médico, una empresa logística y un distrito escolar.
El esquema de blanqueo de capitales utilizó sociedades ficticias y cuentas bancarias creadas para recibir y transferir dinero sin levantar sospechas inmediatas.
En total, el blanqueo de capitales permitió movilizar más de 20 millones de dólares, según los registros oficiales del proceso judicial en Estados Unidos.
El expediente incluye a 14 acusados, de los cuales 13 se han declarado culpables en relación con el esquema de blanqueo de capitales.
Uno de los señalados, identificado como Faizou Gnora, permanece no localizado por las autoridades, que continúan su búsqueda activa.
Otros implicados, como Emily Gil Arias y Kevin Colon, admitieron su participación en distintas fases del esquema investigado.
Durante el proceso, varios encausados detallaron funciones específicas dentro del blanqueo de capitales, incluyendo tareas de coordinación y supervisión.
Algunos también reconocieron su implicación en delitos adicionales como fraude electrónico y suplantación de identidad vinculados al mismo esquema.
El caso sigue bajo seguimiento judicial, mientras las autoridades avanzan en acciones pendientes contra otros implicados en el blanqueo de capitales.
La condena marca un paso clave en el proceso, aunque aún quedan aspectos por resolver dentro de la red financiera investigada en Estados Unidos.
El desarrollo del caso plantea interrogantes sobre el alcance real de estas estructuras y su impacto en instituciones públicas y privadas.