Diario al Día | Lowell, Estados Unidos — Arvaro Montero Díaz, de 40 años, fue acusado formalmente por un gran jurado federal por presunto fraude relacionado con programas de asistencia pública en Lowell, Massachusetts.
De acuerdo con documentos judiciales, Montero Díaz habría utilizado la identidad de un ciudadano estadounidense para recibir cerca de 30 mil dólares en prestaciones por desempleo bajo la Ley CARES.
Además, las autoridades indican que empleó esa misma identidad para obtener aproximadamente 14 mil dólares en beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP.
Los cargos presentados incluyen dos imputaciones por fraude electrónico, dos por uso indebido de identidad, una por apropiación indebida de fondos públicos y otra relacionada con el programa nutricional.
Montero Díaz fue detenido en marzo y posteriormente liberado bajo fianza. Su próxima audiencia en un tribunal federal de Boston será programada próximamente.
Las investigaciones señalan que el acusado reside en Estados Unidos desde aproximadamente 2007 sin estatus migratorio regular, según informaron las autoridades.
El caso fue desarrollado con la colaboración de varias agencias federales, entre ellas la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura, el Departamento de Trabajo, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social.
La fiscal federal Leah B. Foley destacó el compromiso del gobierno para detectar irregularidades en programas financiados con fondos públicos en todo el distrito.
El proceso está a cargo del fiscal adjunto John Potapchuk, de la Unidad de Delitos Graves del distrito federal de Massachusetts.
En caso de ser declarado culpable, los cargos de fraude electrónico y relacionados con el programa SNAP podrían acarrear penas de hasta 20 años de prisión por cada cargo. La apropiación indebida de fondos públicos conlleva hasta 10 años, mientras que el uso indebido de identidad incluye un período mínimo obligatorio de reclusión.
Foley también informó que Massachusetts ha creado un equipo especializado para investigar y procesar casos de fraude en Lowell y en todo el distrito federal, como respuesta a la detección de múltiples irregularidades en programas de asistencia pública.
Las autoridades recordaron que las acusaciones contra Montero Díaz son alegaciones y que mantiene la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad.