Comerciante de Santiago denuncia fraude
Un ferretero de Santiago relató cómo fue afectado por un esquema de engaño que le ocasionó una pérdida superior a un millón de pesos. Según explicó, las personas involucradas emplearon cheques que parecían legítimos debido a un sello replicado que imitaba un sello mercantil oficial, lo que dio apariencia de autenticidad durante todo el proceso.
El propietario del establecimiento indicó que el incidente inició cuando recibió la solicitud de una cotización por un pedido de 22 atados de varilla. Posteriormente, las personas vinculadas realizaron un supuesto depósito mediante un cheque. Aunque el documento parecía haber sido procesado, el sello que certificaba dicho trámite había sido replicado sin autorización, lo que permitió que el engaño avanzara sin generar sospechas inmediatas.
De acuerdo con su testimonio, quienes organizaron el esquema acudieron a una imprenta cuya ubicación desconoce, donde lograron reproducir un sello blanco de empresa. Se trata de un elemento que, en teoría, solo puede ser obtenido mediante documentos oficiales como el registro mercantil y el Registro Nacional de Contribuyentes, lo que le otorgó credibilidad al depósito presentado durante la transacción inicial.
El comerciante añadió que después de mostrar otro supuesto depósito, esta vez en efectivo, las personas involucradas hicieron una llamada para coordinar el envío de un vehículo destinado a recoger la mercancía. Gracias a esta maniobra detallada, consiguieron retirar los materiales sin generar cuestionamientos en el momento, lo que consolidó la eficacia del esquema utilizado.
El ferretero considera que quienes ejecutaron el engaño podrían estar operando desde Santo Domingo, a distancia de su local ubicado en Santiago, lo que complica su identificación. Señaló que en esta ocasión logró detectar el incidente a tiempo, pero afirmó que otros propietarios de ferreterías no corrieron con la misma suerte. En su relato mencionó que, en otra oportunidad, experimentó un perjuicio total en el que “me llevaron toda la mercancía”, evidenciando que ha enfrentado más de una situación de esta naturaleza.
Este tipo de maniobra representa un riesgo considerable para pequeños comerciantes que dependen de pagos mediante cheques y operan con márgenes ajustados. Al replicar un sello mercantil, las personas que ejecutan estos engaños obtienen credibilidad inmediata y facilitan la realización del fraude sin mayores obstáculos en la verificación inicial.
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha señalado que los engaños relacionados con cheques replicados suelen comenzar con un pago aparentemente legítimo, seguido de una solicitud para reenviar parte del dinero. Cuando finalmente se detecta que el cheque no es válido, la responsabilidad recae en la persona afectada. Aunque esta advertencia corresponde a otro contexto, resulta útil para comprender el mecanismo detrás de incidentes similares.
El comercio afectado se encuentra en Santiago y, según el denunciante, los responsables coordinaron la recogida de la mercancía mediante un vehículo enviado exclusivamente para ese fin, lo que evidencia una organización detallada y un nivel de logística significativo.
Aunque el ferretero no mencionó fechas exactas, indicó que ya ha enfrentado más de un incidente parecido, lo que sugiere que este tipo de esquema opera desde hace tiempo y ha tenido impacto en varios negocios del sector ferretero.