Diario al Día| Santiago, República Dominicana – Un comerciante de Santiago reportó haber sido víctima de un fraude que le ocasionó pérdidas superiores a un millón de pesos. El engaño se realizó mediante cheques con sellos falsificados que aparentaban ser oficiales.
El propietario del establecimiento explicó que el incidente comenzó tras recibir una solicitud para cotizar un pedido de 22 atados de varilla.
Posteriormente, los implicados presentaron un cheque que parecía procesado, ya que contaba con un sello que certificaba el depósito.
Sin embargo, este sello fue replicado sin autorización, lo que permitió que el fraude avanzara sin levantar sospechas inmediatas. Según el comerciante, los responsables acudieron a una imprenta, cuya ubicación desconoce, para reproducir un sello blanco de empresa.
Este tipo de sello, que normalmente se obtiene mediante documentos oficiales como el registro mercantil y el Registro Nacional de Contribuyentes, otorgó una apariencia de legitimidad al cheque presentado durante la transacción inicial.
Después de mostrar otro supuesto depósito, esta vez en efectivo, los responsables coordinaron la recogida de la mercancía mediante un vehículo enviado exclusivamente para ese fin.
Gracias a esta maniobra logística, lograron retirar los materiales sin generar cuestionamientos en el momento.
El comerciante sospecha que los responsables podrían estar operando desde Santo Domingo, lo que dificulta su identificación y localización.
Además, indicó que ha enfrentado situaciones similares anteriormente, incluyendo un caso en el que perdió toda la mercancía, evidenciando que este tipo de fraude ha afectado a varios negocios del sector ferretero.
Este tipo de maniobra representa un riesgo considerable para pequeños comerciantes que dependen de pagos mediante cheques y operan con márgenes ajustados.
La falsificación de sellos mercantiles facilita la realización de estos engaños al otorgar credibilidad inmediata y evitar obstáculos en la verificación inicial.
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha señalado que los fraudes relacionados con cheques replicados suelen comenzar con un pago aparentemente legítimo, seguido de una solicitud para reenviar parte del dinero.
Cuando finalmente se detecta que el cheque no es válido, la responsabilidad recae en la persona afectada.
El comercio afectado se encuentra en Santiago y, según el denunciante, los responsables organizaron la recogida de la mercancía mediante un vehículo enviado exclusivamente para ese propósito, lo que evidencia una planificación detallada y un nivel de logística significativo.
Aunque el comerciante no precisó fechas exactas, indicó que ha enfrentado más de un incidente parecido, lo que sugiere que este tipo de esquema opera desde hace tiempo y ha tenido impacto en varios negocios del sector ferretero en la región.
Las autoridades locales han iniciado una investigación para identificar a los responsables y evitar que otros comerciantes sean afectados por este tipo de fraude.
Se recomienda a los comerciantes verificar cuidadosamente la autenticidad de los documentos y depósitos antes de proceder con entregas o envíos de mercancía.